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denunciar estafas


Quiero advertir a los usuarios de esta página web y a sus responsables de que a través de esta web he sido objeto de varios intentos de estafa. Nunca envien dinero a nadie, ya que estos timos intentan conseguir que usted pague un alquiler a traves de wester union o que le ayuden con algun problema economico...siempre hay dinero entre manos. desconfien de este tipo de ofrecimientos. Espero lo tengan en cuenta los responsables de esta web y hagan algo. Yo por lo pronto lo he denunciado.

anonimo

26 Mar 2009, 06:45

Risposte
Cristina Martinez (Estafadora de Inmigrantes latinos)
ADVERTENCIA PARA LA COMUNIDAD LATINA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
CRISTINA MARTINEZ (ESTAFADORA)

Con el objetivo de informar, solicitamos tener mucha precaución con esta persona inescrupulosa llamada CRISTINA MARTINEZ, originaria de Cuba, la cual está acusada por cargos por robo agravado y organizar fraudes cometidos desde Abril del 2005 hasta la presente especialmente a la gente hispana con problemas de inmigración.

Sus maneras de actuar son las siguientes:

Se presenta ante la comunidad hispana por medio de iglesias católicas o evangélicas ganándose la confianza de sacerdotes o pastores para poder empezar dando charlas sobre las siguientes ofertas:

- Promete conseguir permisos de trabajo (PERM)
- Tarjetas de residencia permanente
- Números para los impuestos (Taxes)
- Licencias de Conducir e Identificaciones.


Junto a la complicidad de abogados corruptos como Will Abercrombie de Bell Air Maryland engañaran y pretenderan que todos los trámites van dentro de la via de los legal.

Sus estrategias:

Solicitará dinero en efectivo por adelantado (de $4.000 en adelante)
para empezar el papeleo, que lo imprime del internet de websites serios para dar mayor credidibilidad a su estafa.

Creará un ambiente a base de mentiras casi siempre las mismas para no caer en contradicciones con las siguientes:

- Que ayudó a más de 100 hispanos a obtener los papeles de residencia.
- Dirá que padece de cáncer al cerebro y que solo le queda poco tiempo para vivir.
- Que es viuda por tres ocaciones.

Rasgos Fisicos:

De contextura obesa como 250 libras de peso, entre 35 y 45 años de edad,
Se pinta el pelo de varios y diferente colores para evitar ser reconocida, le gusta convivir con hombres jóvenes, actualmente con un tal Tony de centroamerica (inmigrante indocumentado) con el cual procreó 2 hijos varones uno de 6 y 4 años respectivamente.
Se sabe que dirige y es parte de un chat por internet grupo de madres donde intercambian consejos.

Perjudicados:

- Varios miembros estafados de la Comunidad hispana de Maryland.
- Liberty Taxes Company en Bel Air Maryland.
- St. Margareth Catholic church.

Nota.- Se conoce que actualmente se halla prófuga en 2 estados en Maryland y en Virginia por robo agravado y organizar fraudes.

Jo Mangos

20 Apr 2009, 08:03 - Denuncia

jose antonio sanz de arcos
JOSE ANTONIO SANZ DE ARCOS, DE LA PROVINCIA DE MADRID, DE UNOS 32 A 34 AÑOS, BAJITO, DE 1.60 +O-, CALVO, TIMADOR Y ESTAFADOR PROFESIONAL, SE DEDICA A BUSCAR PERSONAS QUE ESTÁN EN EL PARO O PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO Y LES OFRECE UN PUESTO O SUPUESTO TRABAJO PARA UN EMPRESA FANTASMA DE SU PROPIEDAD, A LA QUE EL LLAMA "VIDAPADEL C.B." O "VIDA-PADEL C.B." O LA EMPRESA "JOSE-ANTONIO-SANZ-DE-ARCOS" COMO AUTÓNOMO, TE OFRECE EMPLEO COMO PEON PARA UN SUPUESTO ALMACÉN, O EMPLEO DE MUJER DE LA LIMPIEZA PARA ESE ALMACÉN O COMO CHOFER-CONDUCTOR DE 3 O 4 FURGONETAS DE REPARTO DE MERCANCIA DE SUS EMPRESAS, LA COSA ES QUE EMPIEZA GANANDOSE LA CONFIANZA DE LA/S PERSONA/S A LA/S QUE VA A TIMAR O A ESTAFAR, YA SEA PARADO/A O TRABAJADOR/A EN ACTIVO, LE DA IGUAL QUE SEA HOMBRE O MUJER, LE DA IGUAL QUE SEA JOVEN, ADULTO O DE LA TERCERA EDAD, LE DA IGUAL QUE SEA EXTRANJERO/A O QUE SEA NACIONAL ESPAÑOL/A, LE DA IGUAL QUE TENGAS PROBLEMAS DE DINERO, DE PAPELES, QUE ESTES ENFERMO, QUE SEAS LEGAL O ILEGAL EN EL PAÍS, QUE SEAS POBRE O SOLVENTE, QUE SEAS BLANCO, NEGRO, GITANO, MULATO, O EXTRANJERO, INTENTA SACARTE TODO EL DINERO POSIBLE, EXPRIMIRTE CON SUS ARTIMAÑAS Y SUS ENGAÑOS, TE LLEVA AL BAR A TOMAR ALGO, TE ENGATUSA, TE OFRECE EL PUESTO DE TRABAJO, TE HACE UN CONTRATO DE TRABAJO EN UNA GESTORÍA, CONTRATO DE TRABAJO QUE NUNCA SE HARA EFECTIVO, NUNCA TE DARÁ DE ALTA PORQUE SUS EMPRESAS SON FICTICIAS Y NO ESTAN REGISTRADAS, SUS N.I.F. SON FALSOS, LA GESTORÍA QUE SIEMPRE ES LEGAL PERO ENGAÑADA POR ESTE TIPO, TE HARA EL CONTRATO COMO SI TAL, PERO CUANDO VAYA A LA S.S. NO PODRÁ DARLO DE ALTA, TE LLEVA DONDE HAGA FALTA, A ORGANISMOS OFICIALES, AL PARO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, A TU AYUNTAMIENTO, A LAS EMPRESAS DE SEGUROS, A LOS JUZGADOS SI HACE FALTA A SACAR DOCUMENTOS DE LOS INMIGRANTES, ETC, A DONDE SEA, TE LLEVA A EMPRESAS PARA HACER EL TIMO MÁS CREIBLE, A UNA GESTORÍA A TRAMITAR EL CONTRATO, A NOTARIAS, SI HACE FALTA, A EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE "DICE" TRABAJARÁN PARA ÉL, A EMPRESAS LEGALES, A COMERCIOS, A COMPRAR POR EJEMPLO CUALQUIER VEHÍCULO COMO CUANDO PIDIÓ PRESUPUESTO, APALABRÓ, Y DESPUÉS COMPRÓ Y PIDIO QUE LE MANDARÁN A SU EMPRESA UNA FENWICH PERO QUE COMO NO LES HIZO LA SUPUESTA TRANSFERENCIA DE LA VENTA, NO SE LA MANDARON, O UNA FURGONETA, O 4 FURGONETAS COMO LIÓ A UN CONCESIONARIO MERCEDES DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA, A LA QUE MANDO PINTAR SUS FURGONETAS CON SU LOGO Y AUN ESTÁN ESPERANDO QUE LES PAGUE, TANTO LOS VEHÍCULOS COMO LA ROTULACIÓN Y QUE RECOJA LAS 4 FURGONETAS ROTULADAS CON EL NOMBRE DE SU EMPRESA, TAMPOCO PAGÓ LA FENWICH QUE LE PREPARARON, NI LOS 6 CAMIONES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES, NI LOS 6 CONTENEDORES QUE "DECÍA" QUE TENIA EN EL PUERTO DE VALENCIA, NI LA ROPA DE TRABAJO QUE HACE PREPARAR A EMPRESAS DE SUMINISTROS, SIIIII, TE HACE HASTA PROBARTE ROPA DE TRABAJO, ES TAL EL TIMO Y LA CREDIBILIDAD DE ESTE TIPO, QUE CAES COMO UN BOBO EN LA ESTAFA Y LE DÁS LO QUE TE PIDA Y ENCIMA NO LE PIDES NINGÚN RECIBO DE LA CANTIDAD QUE LE HAS DADO, LO HACE TODO TAN BIEN, TAN CREIBLE, QUE TE LO CREES TODO Y NO DUDAS DE ESTE TIPO SIN ESCRÚPULOS, TE SACA LO QUE QUIERE IGUAL 5 EUROS, COMO 500E, TE SACA UNA COMIDA O UN ALMUERZO, O UNA CENA, O UNA COPA, O TE SACA 1000E O EL TICKET DE LA AUTOPISTA, ESO SI CON UNAS ARTIMAÑAS Y MENTIRAS TAN CREIBLES QUE CAES COMO UN BOBO, VA A EMPRESAS DE TODO TIPO, TE LLEVA CON EL, TE ENTREVISTAS JUNTO A EL CON EMPRESARIOS ENGAÑADOS, TE HACE VERLO TODO LEGAL, LES PIDE MERCANCIA, PRESUPUESTOS, LES HACE PEDIDOS, PERO LO QUE EN REALIDAD LE INTERESA SON LOS DOCUMENTOS, SIEMPRE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS PARA HACERLOS PASAR COMO FACTURAS DE LO QUE DICE TENER Y HACER CREIBLE LA ESTAFA A LOS INCAUTOS QUE CAEN EN SUS GARRAS, SE HACE AMIGO TUYO, TE DA CONFIANZA, TE LLEVA A INFINIDAD DE SITIOS, IGUAL TE LLEVA A UN BAR COMO A UN RESTAURANTE, A DAR UNA VUELTA CON UN COCHE QUE A SABER DE QUIEN ES, TAL VEZ DE UN TIMADO O UN COCHE DE ALQUILER SIEMPRE PAGADO POR UNA PERSONA ESTAFADA, TE LLEVA A DAR UN PASEO EN MOTO, QUE NO SE DE DONDE LA SACÓ, O SALIR AL MAR CON UNA MOTO ACUÁTICA DE ALQUILER, O TE LLEVA A UN RESTAURANTE DE LUJO, COMO A UN RESTAURANTE CHINO, O AL CINE, O A NADAR A UNA PISCINA DE UN POLIDEPORTIVO, A VER UN PARTIDO DE FUTBOL, ETC, O A JUGAR AL PADEL, DEPORTE QUE "DICE" QUE ES EXPERTO, O QUE ES BUENO, O TE "DICE" QUE ES ENTRENADOR, Y QUE SE DEDICA A ESO, A IMPORTAR Y A VENDER MATERIAL DEPORTIVO DE PADEL Y TENIS, ES TANTA LA CREDIBILIDAD, QUE ESO, QUE NO DUDAS DE ÉL, TE LÍA DURANTE 2 O 3 DÍAS SIEMPRE QUE PUEDE ESTÁ A TU LADO, DICIENDO QUE ES NUEVO EN LA CIUDAD Y QUE NO CONOCE A NADIE, HASTA QUE DESAPARECE Y TE DEJA EN LA ESTACADA, TIMADO Y ESTAFADO, SIN TRABAJO, SIN DINERO, SIN ILUSIÓN, DEBIENDO COSAS A NOMBRE DE ÉL, Y PARA COLMO SE VÁ CON DOCUMENTOS PRIVADOS DE TU PROPIEDAD, FOTOCOPIAS DE D.N.I. DEL CARNET DE CONDUCIR, DE LA S.S., DE LA CUENTA DEL BANCO, CLARO... TE VA A DAR EMPLEO Y LE DÁS TODOS ESTOS DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS Y EL ESTAFADOR DESAPARECE AL CABO DE UNOS DIAS Y SIN ESCRÚPULOS, NI SENTIMIENTOS, NI CONCIENCIA TE DEJA EN LA ESTACADA,....................

ATENCIÓN CUIDADO CON ESTE TIPO, SI INTENTA ESTAFARTE, SI LO VÉS, POR TU PUEBLO O CIUDAD, DESCONFÍA DE ÉL, AVISA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS Y ACUDE A LA COMISARIA DE POLICIA MÁS CERCANA PARA QUE ESTÉN ALERTAS SI EN DICHO PUEBLO O CIUDAD HAY ESTAFADOS PUEDE SER QUE HAYA SIDO ÉL... HA ESTADO POR LA COMARCA DE LA SAFOR, OLIVA, DENIA, GANDIA, POR ALCOY, Y OTROS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, SOBRE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL POR LA CIUDAD DE VALENCIA, FUÉ DETENIDO POR LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE GANDIA, ESTÁ FICHADO Y POR LO CUAL TIENE ANTECEDENTES COMO TIMADOR Y ESTAFADOR, EL PROBLEMA QUE ANTES DE 24 HORAS ESTE TIPO ESTABA EN LA CALLE Y A SABER DONDE ESTÁ, A QUE CIUDAD HA ÍDO, Y SOBRE TODO A QUIEN TIMA Y ESTAFA AHORA, LO DICHO CUIDADO CON ESTA PERSONA, ES MUY PELIGROSA PARA TU DINERO.................


fdo: EL ESTAFADOR: JOSE ANTONIO SANZ DE ARCOS[/QUOTE]

jose antonio sanz de arcos

05 Mag 2009, 10:32 - Denuncia

matildecullera@live.com
Quiero hacer una denuncia sobre un estafador que es de Madrid y que se llama JOSE ANTONIO SANZ DE ARCOS, me ha estafado a mi y a mis padres, nos ofrecia trabajar en su empresa que se llama VIDAPADEL, creo y es mentira me hizo contrato de trabajo en una gestoria y yo le deje 500 euros para un pago y me lo tenia que devolver al dia siguiente, pero nada de nada, a mis padres les daba trabajo tambien, les hizo contrato y es mentira no les dio de alta, y me entere que a mi madre le pidio 600 euros con mentiras y ella se los dejo y no lo hemos vuelto a ver, por favor no se fien de este estafador, es un timador profesional, un sinverguenza su movil es el 697971607, es madrileño y muy astuto, aviso a todo parado.

matilde

08 Giu 2009, 09:22 - Denuncia

Estafadores
Maria Elena victoria Cerrato y Roberto Tevali. Estos dos nonmbres son utilizados para robar. Se ponen en contanto contigo mediante una agencia de pisos de alquiler y ella te dice que es ingeniero (podrian decir qualquier cosa) y que vive fuera entonces pactan que tu les envias dinero y ellos las llaves y por supuesto esto nunca pasará. Memorizar estos nombres y nunca les contesteis. Nosotros caimos y nos robaron 585€

Yasmina

17 Giu 2009, 02:36 - Denuncia

denuncia a un estafador
OSCAR HURTADO GARCIA-MUÑOZ D.N.I. 03868345K QUE HA ESTADO VIVIENDO EN YELES(TOLEDO) Y AHORA RESIDE EN ARANJUEZ, SE DEDICA CON UNA EMPRESA CREADA POR EL Y QUE ES IRREAL PERO CON TODO EN REGLA, A CONTRATAR FICTICIAMENTE A TRABAJADORES, SOBRE TODO MARROQUIES, Y POSTERIORMENTE A DESPEDIRLES SIEMPRE A UN "MODICO PRECIO",PARA QUE PUEDAN OBTENER SUS PAPELES DE RESIDENCIA Y/O COBRAR EL PARO.ADEMAS SE DEDICA A DEJAR DEUDAS ENGAÑANDO A CUALQUIERA: RESTAURANTES, GESTORIAS,EN FIN A CUALQUIERA QUE SE CRUCE EN SU CAMINO, TODO PARA INVERTIRLO EN DROGAS, SU GRAN AFICION.SI OS LO ENCONTRAIS, NO LE PRESTEIS NADA,AUNQUE LO INTENTARÁ CON SU GRAN DON DE GENTES

ELMASPRINGAO

30 Giu 2009, 08:23 - Denuncia

sobre un estafador
hola, yo soy de javea, tambien e sido estafado por este señor, me ofrecia trabajo para decia una empresa suya, de carretillero, me daba 1100 euros al mes con 2 pagas extras, me arreglaba los papeles del seguro y de la gestoria y me daba d alta a los 3 dias me decia, firme el contrato, me pidio 400 euros para arreglar unos papeles y yo no se que más, pero me lo pidio tan convincente que me lo crei todo y todo era mentira, no aparecio una ves le deje los 400 euros, es un hijodeputa, se que se llama asi jose antonio sanz arcos y su movil era 697971607 de madrid, si es un estafador cabron.

pascual

04 Lug 2009, 06:13 - Denuncia

RIHERGON / EICM = ESTAFADORES INSTALADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
HOLA,MI DENUNCIA ES POR UNA EMPRESA DE "ENSEÑANZA PRIVADA" EN LA CUAL LOS CURSOS VIENEN COSTANDO MAS DE 2.000 EUROS Y NO SE CORRESPONDE SU CALIDAD CON EL PRECIO (EN CUANTO COBRAN SE OLVIDAN DE TÍ) APARTE DE QUE YA TIENEN COMO COSA DE 300 DENUNCIAS EN CONSUMO DE LEGANÉS (AVDA.DE GIBRALTAR NÚM.2 DE LEGANÉS),LOS LIBROS SON FOTOCOPIAS DE LA EMPRESA CEDRO POR LOS CUALES TE COBRAN UNOS 500 EUROS (SUPUESTA MATRÍCULA);LOS PROFESORES NO TIENEN TITULACIÓN EN DOCENCIA DE NINGÚN TIPO,CAMBIAN HORARIOS COMO LES VIENE EN GANA Y NO RESPETAN LA TOTALIDAD DE LAS HORAS CONTRATADAS APARTE DE QUE NO TE PREPARAN BIEN PARA EL EXÁMEN Y EL 80 % O MÁS DE LA GENTE SUSPENDE...NO ME EXPLICO COMO ESTA GENTE "SUPUESTAMENTE ESTA AUTORIZADA POR INDUSTRIA",ES INCOMPRENSIBLE!!!!

sANCHO

13 Lug 2009, 01:57 - Denuncia

RIHERGON = RIESGÓN
Mi queja es contra una empresa que ofrece cursos supuestamente fraudulentos RIHERGON y ahora también EICM (escuela de instaladores de la comunidad de Madrid)

Los comerciales mienten para que formalices matrícula y te cobran 2000 euros de media por cursos fraudulentos sin los profesores cualificados ni el material adecuado para los cursos.

Se trata de una “supuesta estafa”debido a que el juez es el que determina que es una estafa

JUAN

22 Lug 2009, 07:42 - Denuncia

RIHERGON = RIESGÓN
Mi queja es contra una empresa que ofrece cursos supuestamente fraudulentos RIHERGON y ahora también EICM (escuela de instaladores de la comunidad de Madrid)

Los comerciales mienten para que formalices matrícula y te cobran 2000 euros de media por cursos fraudulentos sin los profesores cualificados ni el material adecuado para los cursos.

Se trata de una “supuesta estafa”debido a que el juez es el que determina que es una estafa

JALISCO

22 Lug 2009, 07:43 - Denuncia

TARJETAS FANTASMAS
El 08 de Junio del año 2009 me afilié en el centro comercial ciudad Traki (maracaibo) a una tarjeta de descuento "Worldwide Center Premier", con un costo por cuatro años de Bs 251.000 de la cual recibes un descuento en los comercios afiliados. Diligentemente recibí tres llamadas informándome que en 15 días las dos tarjetas serían enviadas por correo. El dinero de la afiliación fue descontado de mi tarjeta de crédito inmediatamente.

Después de ya caso dos meses las tarjetas no han aparecido, nadie ha vuelto a llamar, los cuatro teléfonos de la empresa nadie los atiende y los correos electrónicos (www.tedescuento.com) nunca son respondidos. ¿Saben los centros comerciales que sus nombres son usados para vender algo que no existe? ¿Hay alguna autoridad (Seniat, Indecu) que pueda tomar cartas en este asunto? ¿Quién responde por mi dinero?

Carolina Melean

29 Lug 2009, 05:47 - Denuncia

estafas
También soy victima de una estafa y la más perjudicada. Soy Maria Elena Victoria Cerrato, ni soy italiana, ni alquilo pisos y por su puesto no he realizado ninguna estafa, tampoco me han robado nunca la documentación, ni la he perdido. No se de dónde han cogido mi nombre, dirección y teléfono pero utilizan mi identidad de forma fraudulenta (algo que ya está denuncuiado). Intentan alquilar pisos que no enseñan y se hacen pasar por mi persona sin identificación. Siento Yasmin y a los estafados pero ver mi nombre envuelto en todo esto es algo que no os deseo a ninguno. Prefiero perder 600 euros a que me utilizado de esta forma, con miedo a coger el móvil o a estar en casa. Espero que no os pase a ninguno porque utilizar la identidad de otro parece estar de moda.

Elena

02 Ago 2009, 12:06 - Denuncia


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